ГДБОП и НАП дават съвместен брифинг във връзка с разследване на организирана схема за пране на пари, укриване и избягване на плащането на данъци при търговия със зърно и торове.
„На 9 август стартира операция на територията на градовете София, Монтана, Враца и Плевен за документиране на престъпната дейност на организирана група“, обясни старши комисар Калин Литов, заместник-директор на ГДБОП.
„Групата е изградила верига от фирми, чрез които се ощетява държавния бюджет. В хода на разследването е установено, че за периода от 2021 година до средата на тази година са нанесени щети в особено големи размери за държавния бюджет, а именно – от 9 милиона лева“, обясни още Литов.
Досъдебното производство и действията се ръководят от Софийската градска прокуратура. И към момента продължават действията по разследването.
Във вторник е гледана и мярката на втора инстанция на задържаните. Има три лица, които са задържани под стража.
В хода на операцията са претърсени 27 адреса. Задържани са 9 лица, като с повдигнати обвинения и привлечени към наказателна отговорност са шест. Едно от тях е с подписка, а две са с парична гаранция.
Спестявани са данъци при търговия със зърнени култури и при търговия с торове.
При търговията със зърнени култури се дължи корпоративен данък, който е спестяван, а при търговията с торове се дължи и ДДС.
„Използвана е сложна схема, която е направена така, че да се прикрият получателите. Създадена е възможност да се купува и продава зърното без каквито и да било документи. Част от зърното е продавано на нашия пазар, но е и било изнасяно извън България“, посочи Калин Литов.
В хода на разследването са установени лица, които са били пълномощници на фирмите. За период от почти две години едно от лицата е изтеглило на каса сумата от 57 милиона лева – пари, които са служили да се създава привидност на сделките, че всичко е легално.
Парите са били превеждани по сметките на фирми, които са контролирани от организирана престъпна група, и още същия ден са били изтегляни на каса“, обясни Калин Литов.
Част от парите, които са генерирани, са инвестирани в недвижима собственост и луксозни автомобили. Единствената цел е била да се прикрие собствеността и произхода на средствата.
ОЧАКВАЙТЕ ПОДРОБНОСТИ
